Yabancı Uyruklu Müşterilerle İşlem: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabancı uyruklu müşterilerle işlem yaparken standart KYC prosedürlerine ek gereklilikler devreye girer.

Kimlik Belgesi

Pasaport veya ikametgah izni belgesi kabul edilir. Belge asılları görülmeli ve fotokopi alınmalıdır.

Yüksek Riskli Ülkeler

FATF'ın izleme listesindeki ülke vatandaşlarıyla işlem yaparken gelişmiş due diligence uygulanmalıdır.

Döviz Alımında Özel Kurallar

Yabancı uyrukluların döviz alım işlemlerinde ek vergi yükümlülükleri doğabilir.