PEP Taraması: Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerle İşlem

PEP (Politically Exposed Person — Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) taraması, kara para aklamayla mücadelenin kritik bir adımıdır.

PEP Kimdir?

Kamu görevlileri, yargı mensupları, üst düzey bürokratlar ve bunların birinci derece yakınları PEP kapsamına girer.

Tarama Yükümlülüğü

Eşik tutarına bakılmaksızın PEP'lerle yapılan tüm işlemler ek önlemler gerektirmektedir.

Gelişmiş Müşteri Tanıma

PEP müşteriler için standart KYC'ye ek olarak işlem amacı ve fon kaynağı belgelemeleri yapılmalıdır.