Altın Ticaretinde KYC: Müşteri Kimlik Tespiti Nasıl Yapılır?

KYC (Know Your Customer), kuyumcular ve döviz büroları için yasal bir zorunluluk olduğu kadar operasyonel bir güvencedir.

Gerçek Kişilerden Alınacak Belgeler

• Nüfus cüzdanı veya pasaport
• İkametgah adresi
• İş yeri bilgisi (yüksek tutarlı işlemlerde)

Tüzel Kişilerden Alınacak Belgeler

Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri zorunludur.

Dijital Arşivleme

Sardesk'ta müşteri belgeleri sisteme yüklenir ve yasal saklama süresi boyunca güvenle arşivlenir.